Beindult az Europol: 80 vállalatot, 44 ingatlant és luxushajtót sikerült beazonosítani az Europol vagyonvisszaszerzési akciója során
Újabb nagy nemzetközi vagyonvisszaszerzési akció zajlott az Europol koordinációjával, és a magyar nyomozók is komoly eredményekről számoltak be. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája több száz millió forintos vagyont derített fel magyarországi büntetőeljárásokkal összefüggésben.
A művelet négy napon át tartott, május 19. és 22. között, és összesen 31 ország bűnüldöző szervei vettek részt benne. A cél egyértelmű volt: felkutatni és beazonosítani azokat a vagyonelemeket, amelyek bűncselekményekhez, pénzmosáshoz vagy szervezett bűnözéshez kapcsolódhatnak.
A számok már most döbbenetesek: 884 bankszámla, 80 vállalat, 55 kriptovaluta-tárca, 74 jármű, 44 ingatlan és egy félmillió eurós hajó is előkerült a nemzetközi vagyonfelderítés során.
Több mint 40 bűnüldöző szerv dolgozott együtt
Az akció az Europol ASSET projektjének harmadik művelete volt. A Vagyonkeresési és Lefoglalási Végrehajtási Munkacsoport célja, hogy a bűncselekményekből származó vagyont ne csak elméletben keressék, hanem a gyakorlatban is megtalálják, azonosítsák, majd szükség esetén lefoglalják.
A műveletben több mint 40 bűnüldöző szerv vett részt. Köztük vagyonvisszaszerzési hivatalok, pénzügyi hírszerző egységek, valamint olyan speciális nyomozócsoportok, amelyek kifejezetten pénzmosással és szervezett bűnözéssel foglalkoznak.
Ez is érdekelhet
Ez azért fontos, mert a modern bűnözés egyre ritkábban áll meg országhatároknál. A pénzt cégek, bankszámlák, kriptotárcák, ingatlanok, járművek és strómanok hálózatán keresztül próbálják eltüntetni. Egyetlen ország nyomozói sokszor csak a lánc egy részét látják, ezért kell a nemzetközi együttműködés.
884 bankszámla és 55 kriptotárca is előkerült
A rendőrségi közlemény szerint a művelet során 884 bankszámlát sikerült azonosítani. Ez önmagában is hatalmas szám, de a pénzmozgások feltárásánál nemcsak a hagyományos bankrendszerre kellett figyelni.
A nyomozók 55 kriptovaluta-tárcát is beazonosítottak. Ez jól mutatja, hogy a bűncselekményből származó pénzek mozgatása ma már nem kizárólag bankszámlákon és készpénzen keresztül történik.
A kriptovaluták régóta vonzó eszköznek számítanak azok számára, akik gyorsan, nemzetközi szinten és nehezen követhető módon próbálnak vagyont mozgatni. A mostani akció azonban azt is jelzi: a hatóságok ezen a területen is egyre felkészültebbek.
80 vállalat és 44 ingatlan a listán
A művelet során 80 vállalatot is sikerült beazonosítani. Ezek szerepe különösen fontos lehet a pénzmosási ügyekben, hiszen céghálókon keresztül könnyebb elrejteni a pénzek eredetét, mozgatni a vagyont, vagy papíron legálisnak látszó gazdasági tevékenység mögé rejteni a bűncselekményből származó bevételeket.
A nyomozók emellett 44 ingatlant is feltérképeztek. Ezek közül hat ingatlan összértéke a közlemény szerint 5,64 millió euró. Ez milliárdos nagyságrendű vagyont jelenthet.
Az ingatlan különösen kedvelt célpont a pénzmosásban, mert nagy értékű, jól eladható, és sokszor hosszú távon is képes megőrizni vagy növelni az értékét. Nem véletlen, hogy az ilyen típusú nemzetközi akciókban az ingatlanvagyon felkutatása mindig kiemelt feladat.
Luxusjárművek és egy félmillió eurós hajó is előkerült
A művelet során 74 járművet azonosítottak, köztük egy hajót is. A magyarországi büntetőeljárásokkal összefüggésben külföldön összesen 9 járművet találtak meg: egyet Csehországban, egyet Ukrajnában, kettőt Németországban, ötöt pedig Svédországban.
Ezek összértéke közel 95 millió forint.
Ezen felül további 20 nagy értékű gépkocsi esetében is eredményes volt a nemzetközi vagyonfelderítés. A luxusautók gyakran jelennek meg hasonló ügyekben, mert könnyen mozgathatók, gyorsan értékesíthetők, és látványos formában testesítik meg a bűncselekményből származó vagyont.
A legfeltűnőbb tétel azonban egy félmillió eurót érő hajó volt, amelyet szintén sikerült beazonosítani. Ez forintban számolva nagyjából kétszázmilliós értéket jelenthet.
Magyar ügyekhez is több száz milliós vagyon köthető
A KR NNI közlése szerint a magyarországi büntetőeljárásokhoz kapcsolódóan több száz millió forintos vagyont sikerült feltárni. A magyar Vagyonvisszaszerzési Hivatal aktívan részt vett az Europol által koordinált műveletben.
A magyar szálak nemcsak járműveket érintettek. A projekt keretében 36 bankszámlát is beazonosítottak: 29-et a balkáni régióban, hatot Litvániában, egyet pedig Svédországban.
Emellett hét gazdasági társaságot is sikerült feltérképezni a balkáni térségben. Ez arra utal, hogy a magyar ügyekhez kapcsolódó pénzmozgások és vagyonelemek több országon átívelő hálózatokban jelenhetnek meg.
Két gyanúsítottat is elfogtak
Az akció nemcsak vagyonfelderítési eredményekkel zárult. A közlemény szerint két gyanúsítottat is elfogtak.
Ez azt mutatja, hogy a művelet nem pusztán adatgyűjtés volt. A hatóságok konkrét személyek ellen is intézkedtek, miközben a vagyon útját és a hozzá kapcsolódó céges, pénzügyi struktúrákat is feltárták.
Az azonosított vagyon pontos értékét még további elemzések során határozzák meg, de a rendőrség szerint már most millió eurós nagyságrendről lehet beszélni.
Új pénzmosási módszerekre is fény derült
A KR NNI szerint a művelet nemcsak konkrét vagyonelemek felkutatásában volt eredményes, hanem új trendeket és működési módokat is feltárt a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények területén.
Ez legalább olyan fontos, mint az azonnali lefoglalás. A bűnözői hálózatok folyamatosan változtatják a módszereiket: új céges struktúrákat, új országokat, új pénzügyi eszközöket, kriptotárcákat és fedőtevékenységeket használnak.
Ha a hatóságok ezekre időben rálátnak, a következő nyomozásokban gyorsabban tudják felismerni a mintázatokat.
A pénz után mennek, nem csak az elkövetők után
Az ilyen akciók egyik legfontosabb üzenete, hogy a hatóságok ma már nem elégednek meg azzal, ha az elkövetőket megtalálják. A bűncselekményekből származó vagyont is fel kell kutatni, mert a szervezett bűnözés valódi ereje a pénzben van.
Ha a vagyon érintetlen marad, akkor a bűnözői hálózatok sokszor újraszerveződnek, új cégeket alapítanak, új embereket állítanak előtérbe, és folytatják ugyanazt a tevékenységet más formában.
A vagyonvisszaszerzés ezért kulcskérdés. Nemcsak büntetőjogi, hanem társadalmi igazságossági ügy is: ha bűncselekményből keletkezett vagyonról van szó, annak nem maradhatna nyoma luxusautókban, ingatlanokban, hajókban vagy rejtett bankszámlákon.
Az Europol-akció komoly figyelmeztetés
A mostani művelet világosan jelzi, hogy a nemzetközi bűnüldözés egyre szorosabban figyeli a pénz útját. Bankszámlák, kriptotárcák, vállalatok, ingatlanok, luxusautók és hajók is bekerültek a célkeresztbe.
A magyar nyomozók számára is komoly eredményt hozott az akció: több száz millió forintos, magyar büntetőeljárásokhoz kapcsolódó vagyont sikerült beazonosítani.
A következő lépés az elemzés, az értékelés és adott esetben a lefoglalások végrehajtása lehet. Az viszont már most látszik: a pénzmosás és a szervezett bűnözés elleni harcban egyre kevésbé lehet abban bízni, hogy a vagyon külföldre menekítve eltűnik a hatóságok szeme elől.
Az Europol mostani akciója pontosan erről szólt: követni a pénzt, feltérképezni a hálózatokat, és megtalálni azt a vagyont, amelyet sokan már rég biztonságban hittek.